Kapitalden reconnaît l'importance de la vigilance anti-blanchiment, de l'intégrité financière et d'une participation responsable aux marchés d'actifs numériques.
Cette Politique LBC explique les principes généraux appliqués par Kapitalden pour décourager l'utilisation illicite des technologies liées à la crypto, les activités financières suspectes, la fraude, l'évasion de sanctions, le financement du terrorisme et d'autres conduites prohibées.
L'objectif de cette politique est d'établir un cadre responsable pour l'approche de Kapitalden en matière de vigilance anti-blanchiment au sein de l'écosystème des actifs numériques.
Les marchés de cryptomonnaies peuvent impliquer des activités transfrontalières, des infrastructures décentralisées, des échanges tiers et des portefeuilles externes. Pour cette raison, les obligations de conformité peuvent varier selon la juridiction, le type de compte, le fournisseur d'échange et l'environnement réglementaire local.
Les utilisateurs sont tenus d'interagir avec Kapitalden et tout service d'actifs numériques associé de manière responsable, légale et conformément aux règles applicables.
Kapitalden ne soutient ni n'encourage l'utilisation des marchés crypto, des systèmes de trading, des technologies automatisées ou des outils analytiques à des fins illégales.
Kapitalden peut faire référence à, interagir avec ou fournir une infrastructure analytique liée à des places d'échange d'actifs numériques ou des environnements de liquidité tiers.
Les échanges tiers, les dépositaires, les processeurs de paiement et les prestataires de services peuvent appliquer leurs propres procédures de conformité, y compris la vérification d'identité, la surveillance des transactions, le filtrage des sanctions, les restrictions de compte, les vérifications de source de fonds ou des exigences supplémentaires de vérification.
Les utilisateurs sont responsables de s'assurer que leur activité est légale dans leur lieu de résidence et conforme aux obligations imposées par les régulateurs, échanges, institutions financières ou prestataires de services concernés.
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de dissimuler la propriété, masquer l'origine des transactions, fournir de fausses informations, contourner les processus de vérification ou utiliser l'infrastructure d'actifs numériques d'une manière susceptible d'être considérée comme suspecte ou illégale.
L'activité suspecte peut inclure des comportements incohérents avec une utilisation normale, des tentatives de mauvais usage des systèmes de trading, des soumissions répétées d'informations trompeuses, une implication avec des juridictions restreintes ou des activités liées à la fraude, des fonds illicites ou des services interdits.
Les utilisateurs ne doivent pas tenter de contourner les contrôles de conformité, les restrictions techniques, les systèmes de vérification d'identité, les limitations géographiques ou les processus de surveillance des risques.
Kapitalden peut mettre à jour cette Politique LBC de temps à autre pour refléter des changements dans les attentes réglementaires, les normes du marché, les procédures internes ou les pratiques de l'industrie des actifs numériques.
La poursuite de l'utilisation du site après des mises à jour signifie que les utilisateurs reconnaissent la politique révisée.
